Руководителя калининградской фирмы подозревают в выводе денег за границу
Следственным управлением УМВД России по Калининградской области расследуется уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Казани, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Установлено, что подозреваемый, будучи единственным учредителем и руководителем калининградского предприятия, специализирующегося на оптовых продажах широкого ассортимента товаров, в течение 2022 года организовал переводы свыше 38 миллионов рублей на зарубежные счета иностранных компаний. При этом он вводил фиктивные основания, цели и назначение платежей, маскируя операции под оплату импортированных товаров.
Выявить это удалось благодаря оперативным мероприятиям, проведённым сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда совместно с коллегами из Калининградской областной таможни.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается.
